MASAK'tan iş dünyasına bilgilendirme: Mücevher-taşınmaz-araç alım satımı mevzuata uymalı - Ekonomi Haberleri | Video

Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), mücevher, taşınmaz ve araç alım satımıyla ilgili suç geliri uyarısında bulundu. Edinilen bilgiye göre MASAK, iş dünyasına, TOBB'a bir yazı iletti. Özellikle mücevher alım satımı, taşınmaz ticareti ve araç alımına yönelik denetimler sonucunda, mevzuat düzenlemelerine ilişkin farkındalığın düşük olduğu vurgulandı. Ve yükümlülük ihlalleri sonucunda karşılaşılan yaptırımların zaman zaman yükümlünün ticari faaliyetlerini sekteye uğratacak boyuta vardığı görülmektedir denildi. Edinilen bilgiye göre MASAKın TOBBa yönelik yazısında, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanuna göre bazı iş gruplarının müşterinin tanınması, şüpheli işlem bildirimi, bilgi ve belge verme, muhafaza ve ibraz, yükümlülük denetimi gibi yükümlülükleri olduğu hatırlatıldı. Bu yükümlülüklere uymadığı tespit edilenlere idari para cezası uygulandığı, adli ceza öngörülen ihlallerde ise cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi. MASAKın iş dünyasına ilettiği finansal olmayan belirli iş ve meslekler için MASAK Yükümlülükleri Rehberinde, altın, diğer kıymetli madenler ve yüksek değerli taşınmazların genellikle nakit karşılığı alınması denetim dışı işlemleri artırabilir. uyarısı yer aldı. Ayrıca altın, mücevher, diğer kıymetli madenler küçük hacimde büyük değer taşıdığı ve taşınması kolay olduğu için, kolayca el değiştirebilir ve yasa dışı kullanılma riski taşır denildi. Ve rehberde, gayrimenkul ve menkul alım-satımı için de büyük miktarlarda nakit ödeme alınması ile tarafların kimlik bilgilerinin eksik beyan edilmesinin risk yarattığı vurgulandı. MASAK DEVREDE! CHP Kurultayı'nda 'şaibe' iddiaları